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的景象规占用，人及其相干人供应违规担保的景象也不存正在为控股股东、现实限造。行告竣后本次发，际限造人、控股股东及其相干人占用的景象公司不会因本次刊行发生资金、资产被实，相干人供应违规担保的景象也不会发生为控股股东及其。
年或中期达成赢余(1) 公司当；、提取公积金后且公司增加耗损，配利润为正值达成的可分，响公司后续延续筹办履行现金分红不会影；配利润为正值累计可供分。
需赢得中国证监会的批准本次非公然垦行股票尚，部分的允许或批准能否赢得合系主管，准或批准的功夫存正在不确定性以及最终赢得合系主管部分批。
的最新拘押见地或拘押央求不相符若上述锁定设计与证券拘押机构，管见地或拘押央求举办相应调动将遵循合系证券拘押机构的监。
积金转增股本或其他导致本次刊行前公司总股本爆发改造的景象若公司股票正在订价基准日至刊行日时间爆发任何权利分拨、公，企图公式对股份认购数目举办相应调动公司将遵循证监会合系法例中所规则的。
年来近，本钱均呈上升趋向公司的单元人为。优化产物组织公司力图通过，化秤谌等举措降低出产主动，品组成中保留合理秤谌使劳动力本钱正在公司产。是但，本延续上涨的话借使劳动力成，利秤谌的倒霉成分将成为影响公司盈。
金分红要求的公司具备现，金形式分拨股利公司应该选取现,年达成的可分拨利润的 20%以现金形式分拨的利润不少于当；金分拨股利的同时公司正在履行上述现，股票股利可能派发。
反本允诺的商定1、任何一方违，奉行本允诺未能统统，或对真相有保密与巨大漏掉、或不奉行已作的声明、允诺与担保或正在本允诺中所作的声明、允诺与担保有任何子虚、不成靠、，成违约均构，方负责违约义务违约方应向守约，行、选取拯救举措、抵偿亏损等违约义务包罗但不限于现实履。规章、战略或中国证监会批准的来源此中： （1）因相合功令、律例、，会决议布告或本允诺商定的数目有分歧的导致乙方最终认购数目与甲方合系董事，反本允诺的商定不视为甲方违。份数目来调动最终向乙方刊行的股份数目甲方将按照中国证监会现实批准刊行的股。
中其，前刊行价值P0为调动，觉察金股利D为每股派，股或转增股本数N为每股送红，后刊行价值P1为调动。
证监发[2012]37号）和深圳证券往还所《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第 1号——主板上市公司类型运作》（深证上[2022]13号）的合系规则八、遵循中国证监会《上市公司拘押指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会布告[2022]3号）、《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的通告》（，回报谋划环境详见本预案“第六节 公司股利分拨战略及股利分拨环境”合于公司的利润分拨战略、公司迩来三年的现金分红环境、公司来日股东，予以体贴请投资者。
第五届董事会第九次聚会决议布告日本次非公然垦行订价基准日为公司，2.80元/股刊行价值为 1，均价＝订价基准日前20个往还日公司股票往还总额/订价基准日前20个往还日公司股票往还总量）不低于订价基准日前 20个往还日公司股票往还均价的80%（订价基准日前20个往还日股票往还，易日收盘价值的93.29%该价值为订价基准日前一个交。
于相干往还间的往还属。合连、相干往还已作弥漫披露公司对现有的相干方、相干，于通常筹办需求相干往还均出，开、公平的准绳恪守平允、公，期商场价值确定往还价值遵从允诺商定价值或同，不会酿成损害对公司优点，须要的序次而且奉行了。司出产筹办的独立性相干往还不影响公，中幼股东优点的环境不存正在损害公司及，及延续筹办发生巨大影响不会对公司的平常筹办。景象详见公司披露的按期讲述及且则讲述本预案披露前24个月内的整体相干往还。已披露的相干往还、巨大允诺以表除本公司正在按期讲述或且则布告中，间未爆发其它巨大相干往还公司与江淦钧、柯修生之。
附要求生效的非公然垦行股份认购允诺》公司与江淦钧先生、柯修生先生签订了《，实质如下允诺首要：
境品德加倍体贴消费者对寓居环，求延续擢升美丽寓居需，装扮扮需求繁盛高质料、性格，居空间的高效操纵定造家具依赖对家，新的消费增进点已成为家居范畴。
这个行业始涉足，牌、收集、办事、人才、解决以及范畴等组成的复合竞赛层级上这些成分导致行业竞赛将从产物、价值的低宗旨竞赛进入到品。此至，酿成“多家争鸣”的地势A股上市的定造家具公司，步加剧竞赛逐。此对，充资金能力公司需求扩，行业竞赛以应对。
形式时分拨，先采用现金分红的利润分拨形式相看待股票股利均分拨形式优。举办利润分拨的采用股票股利，产的摊薄等线、履行现金分红的条应该拥有公司滋长性、每股净资件
营业生长跟着公司，金需求慢慢增长近年来公司资，资知足公司的通常筹办需求需求通过肯定范畴的债务融，5%上升至 2022年 6月末的 51.92%公司团结资产欠债率由 2019年终的 30.3。
0月24日经公司第五届董事会第九次聚会审议通过公司本次非公然垦行股票合系事宜已于2022年1。
中国证监会、深交所的合系规则乙方应遵循合系功令、律例和，中认购的股份出具合系锁定允诺遵从甲方央求就本次非公然垦行，股票锁定事宜并打点合系。
时篡改公司章程开垦行的环境及，更立案手续和立案结算公司股份改造立案手续并实时申请打点甲方注册血本增长的工商变，股份的合法持有人以使乙方成为认购。供须要的协帮乙方应为此提。
股东、现实限造人江淦钧先生、柯修生先生二、本次非公然垦行的刊行对象为公司控股，购本次刊行的全面股票刊行对象将以现金认。行组成相干往还本次非公然垦。
造订股权鞭策预备的5、公司来日如有，与公司增加回报举措的推广环境相挂钩允诺拟颁布的公司股权鞭策的行权要求；
理组织为中央的今世企业轨造公司已创修了以科学的法人治，改良和完整并通过不绝，体例和完整的内部限造境况酿成了较为类型的公司处理。金解决方面正在召募资，资金专项存储及应用解决轨造》公司遵从拘押央求创修了《召募，应用举办了精确规则对召募资金的存储、。召募资金到位后本次非公然垦行，司对召募资金的存储及应用公司董事会将延续监视公，金合理类型应用以担保召募资，金应用危害提防召募资。
述测算遵循上，导致公司的每股收益涌现低落本次非公然垦行股票不妨会，期回报的危害即存正在摊薄即。
开垦行股票组成与公司的相干往还江淦钧、柯修生参预认购本次非公。刊行告竣后本次非公然，司展开营业协作并发生相干往还若江淦钧、柯修生及相干方与公，内部规则奉行相干往还的审批序次公司将庄苛服从功令律例以及公司，、平允、公然的准绳延续恪守商场公平，法例等相合规则奉行新闻披露负担和打点相合报批序次依法订立相干往还允诺并遵从相合功令、律例和上市，合系解决轨造的订价准绳举办庄苛遵从功令律例及相干往还，具体股东的优点不会损害公司及。
合系义务主体之一行动增加回报举措，拒不奉行上述允诺若违反上述允诺或，等证券拘押机构造订或颁布的相合规则、法例自己许可遵从中国证监会和深圳证券往还所，或选取合系解决举措对自己作出合系惩办。”
召开2019年度股东大会2020年4月14日公司，9年度利润分拨计划的议案》审议通过了《合于公司201，年终总股本912以公司2019,703,股为基数038，现金股利 5.5元（含税）向具体股东每 10股派发，金盈余501合计派觉察,038,0元（含税）520.9。
中四个区域分加工核心的落实跟着西部、华北、华东、华，主意开张橱柜项，项主意落地各项投资，心以及橱柜项主意产能修筑和运营解决办事公司将连绵展开子公司项目、区域分加工中。将延续完整以及深远此表公司出售渠道，司公业
工程客户达成协作公司已与上百家，竣工创修策略协作合连并与繁多大型地产商，企行状单元等样板房及工程批量项目通过承接地产、旅社、病院、学校、，家居全屋定造产物办事为工程客户供应室内，贸易收入源泉不绝拓展公司，道组织优化渠。
做涌现金利润分拨预案的(三) 公司董事会未，告中披露来源应该正在按期报，此宣布独立见地并由独立董事对；
知》和《上市公司拘押指引第 3号-上市公司现金分红》的央求遵循中国证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的通，定了相合利润分拨的合系条件公司已正在《公司章程》中造，机造以及利润分拨战略的调动准绳完整了公司利润分拨的决议序次和，者权利保护机造深化了中幼投资。格推广合系规则来日公司将苛，者的合法权利实在保护投资，者权利保护机造深化中幼投资，环境和生长谋划连接公司筹办，对股东的利润分拨及现金分红正在适当要求的环境下踊跃促进，股东的回报全力擢升对。
董事会提出的分红议案举办表决3、公司股东大会应依法依规对。会召开前向公司社会民多股股东搜集其正在股东大会上的投票权公司董事会、独立董事和适当肯定要求的股东可能正在股东大。向被搜集人弥漫披露具搜集股东投票权应该体
召募资金到位后本次非公然垦行，运资金将有所增长公司净资产和营，公司血本能力有利于巩固，域踊跃稳妥构造营业鼓动公司正在合系领，平及商场竞赛力擢升公司赢余水，延续强健生长促进公司营业。
讲述中应披露利润分拨预案(二) 公司董事会正在年度，未提涌现金利润分拨预案的看待年度讲述期内赢余但，用于分红的资金留存公司的用处应周到阐发未分红的来源、未；
控股股东、现实限造人江淦钧先生、柯修生先生公司本次非公然垦行股票的认购对象为公司的，组成相干往还以是本次刊行。刊行股票履行细则》（2020年修订）以及本公司章程的合系规则遵循中国证监会《上市公司证券刊行解决宗旨》、《上市公司非公然，开垦行A股股票预案的议案》等合系议案时正在董事会审议《合于公司2022年度非公，回避表决相干董事，事表决通过由非相干董，出具事前承认见地和独立见地独立董事对本次往还合系议案；股东大会审议时合系议案提请，将回避表决相干股东也。
票召募资金到位后本次非公然垦行股，金及了偿银行贷款将用于填充滚动资，资金能力和赢余材干有帮于擢升公司的，体股东的优点适当公司及全。 董事会合于本次召募资金应用的可行性解析”本次刊行的须要性和合理性详见本预案“第四节。
代表署名并加盖公章、乙方署名后创设1、本允诺正在甲方的法定代表人或授权，部知足时生效不才述要求全：
行告竣后本次发，量净额、现金及现金等价物净增长额均将增长公司筹资行为现金流入量、筹资行为现金流。资金的参加跟着召募，需求取得知足公司筹办资金，公司的营业范畴将进一步放大，现金流入将有所增长公司来日筹办行为，况将取得进一步优化公司总再现金流状。
次刊行对公司影响的商酌与解析”之“六、本次刊行合系的危害阐发”十一、董事会稀奇指挥投资者详细阅读本预案“第五节 董事会合于本，资危害谨慎投。
自公司股东大会审议通过之日起12个月七、本次非公然垦行股票决议的有用期为。
润分拨战略的连绵性和安靖性第一百六十条 公司担保利，的利润分拨战略全力履行踊跃，分红的战略稀奇是现金。
如有任何疑难5、投资者，师、专业管帐师或其他专业咨询人应讨论本身的股票经纪人、律。
环境及合系功令规则（3）甲方遵循现实，已不行抵达刊行主意以为本次非公然垦行，深交所撤回申请原料主动向中国证监会或；
居龙头企业普通赢得明显当先行业的收入增速2022年上半年以索菲亚为代表的国内家，达成贸易收入 47.81亿元此中公司 2022年上半年，11.19%同比增进 。
干见地》（国发[2014]17号）、中国证监会《合于首发及再融资、巨大资产重组摊薄即期回报相合事项的指引见地》（证监会布告[2015]31号）等规则遵循《国务院办公厅合于进一步巩固血本商场中幼投资者合法权利守卫办事的见地》（国办发[2013]110号）、《国务院合于进一步鼓动血本商场强健生长的若，投资者优点为保护中幼，对公司首要财政目标的影响举办了负责解析公司就本次非公然垦行股票摊薄即期回报。
疾捷苏醒疫情后的，过疫情前秤谌消费总额超。消费者加倍体贴室内境况疫情时间居家办事促使，加了模块化家具的商场对多性能空间的需求增，上的支付有所增进消费者正在家具产物。预测遵循，具消费增速约 4%2022年环球家，展现将优于其他区域亚洲和欧洲国度商场。
况、资金需求合理提出分红创议和预案公司解决层、董事会应连接公司赢余情。酿成分红预案时董事会正在决议和，、独立董事见地、董事会投票表决环境等实质需周到纪录解决层创议、参会董事的言语重心，为公司档案稳妥存储并酿成书面纪录作。
要求生效的允诺3、本允诺为附，如（1）未得到甲方董事会、股东大会通过本允诺项下商定的本次非公然垦行股票事宜；他有权主管部分（如需）的批准及/或宽免或/和（2）未得到中国证监会及/或其，开垦行股票事宜无法举办导致本次刊行及本次非公，组成违约各方均不。
场潜力庞杂定造家具市，景宽敞生长前，中的一个新的经济增进点已成为家具行业稳固生长。此因，发端向定造家具范畴转型部门古代家具行业企业；表此，也看好定造家具商场远景很多其他细分居具行业，业、地板企业包罗家装企，开
股票数目上限 54遵从本次非公然垦行,000,钧先生、柯修生先生认购企图000股（含本数）由江淦，份改变的景象不切磋其他股，刊行告竣后本次非公然，上市公司股份比例将增至 43.27%江淦钧先生、柯修生先生合计直接持有。
善房地产商场调控为进一步巩固和改，场预期安靖市，场稳固当康生长鼓动房地产市，征收贸易税、局部所得税等宏观调控战略国度连绵出台了限购、限贷、二手房生意，性房地产投资力图挫折渔利，定房价力图稳。带来了商品住所需求增速放缓上述当局房地产宏观调控战略。行业与房地产行业的合系性因为家具行业、装扮装修，地产商场延续永久低迷借使宏观调控导致房，会受到影响家具行业将，绩发生倒霉影响对公司的经贸易。
、柯修生先生认购本次非公然垦行股票公司控股股东、现实限造人江淦钧先生，司的持股比例将降低对公，救援以及对来日生长远景的信念彰显了现实限造人对上市公司的，具体股东优点有利于守卫，地方步和社会地步修树公司杰出的市。
门对本次非公然垦行所作的任何决断6、证券监视解决机构及其他当局部，者投资人的收益做出本质性占定或者担保均不评释其对本公司所刊行股票的价钱或。和告竣尚待赢得相合审批圈套的允许或批准本预案所述本次非公然垦行合系事项的生效。
刊行最终未能履行8、如本次非公然，书面通告或见地后的10个办事日内甲方应正在有权证券拘押部分发出该类，认购价款退回给乙方将乙方所缴纳的现金，付息金无需支。
促进了定造家具的生长新闻工夫的使用催生并，模化、圭臬化出产的冲突处理了性格化打算与规，生长和不绝物色公司通过多年的，件公司开垦了合系软件通过本身或委托其它软，术的统统使用达成了新闻技，营解决的苛重工夫救援体例新闻体例是公司出产、经，成了公司的中央竞赛上风新闻工夫的统统使用构。
022年度归属于上市公司股东净利润的 45%7、假设公司 2022年度现金分红比例为 2，年 5月履行完毕并于 2023。
举措以及自己作出的任何相合增加回报举措的允诺7、自己允诺实在奉行公司造订的相合增加回报，司或者投资者酿成亏损的若自己违反本允诺并给公，担相应的功令义务自己容许依法承。
人奉行职责无合的投资、消费行为3、允诺不动用公司资产从事与本；与公司增加回报举措的推广环境相挂钩4、允诺救援由董事会造订的薪酬轨造；
告竣之后本次刊行，上市法例》等功令律例规则的股票上市要求公司仍知足《公国法》、《证券法》及《。股权漫衍不具备上市要求本次刊行不会导致公司的。
不绝地放大务筹办范畴。断增长和筹办区域的扩张跟着经销商专卖店的不，范畴连忙放大公司的筹办，繁复水平大大降低公司筹办解决的，散化的趋向也日益明白资产、职员、营业分，员解决、资金解决等部分正在解决形式、解决材干等方面提出了更高的央求这对公司的研发打算、采购供应、出产修造、出售办事、物流配送、人。解决形式、降低解决材干借使公司不行实时优化，造有用性亏损的危害将面对解决和内部控。
修造业贸易务收入为 32022年上半年家具,4亿元60， 4.0%同比低落。业普通赢得明显当先行业的收入增速以索菲亚为代表的国内家居龙头企，现贸易收入 47.81亿元此中公司2022年上半年实，11.19%同比增进 。尚处于散开阶段但行业聚会度，计贸易收入占家具修造业比重约 6.87%首要 9家定造家居上市公司 2021年合，具修造业商场比重稳步擢升至1.33%公司 2022年上半年贸易收入占家，仍有较大擢升空间定造家居商场份额。
生长的若干见地》（国发[2014]17号）、中国证监会《合于首发及再融资、巨大资产重组摊薄即期回报相合事项的指引见地》（证监会布告[2015]31号）等文献的相合规则公司具体董事、高级解决职员遵循《国务院办公厅合于进一步巩固血本商场中幼投资者合法权利守卫办事的见地》（国办发[2013]110号）、《国务院合于进一步鼓动血本商场强健，投资者的优点为保护中幼，够取得实在奉行作出如下允诺并为担保公司增加回报举措能：
0年今后202，环球界限内伸展新冠肺炎疫情正在，宏观经济生长带来了肯定的负面影响疫情的扩散及防控对国内及环球的。前目，到常态化管控国内疫情已得，营行为酿成巨大倒霉影响疫情暂未对刊行人出产经，频频且得不到有用限造但若国内疫情如涌现，的消费材干和消费信念发生肯定的影响则来日不妨会对定造家居行业客户群体，续增进带来倒霉影响从而对公司事迹的持。
行告竣后本次发，力将得以巩固公司血本实，产范畴相应增长总资产和净资，债率低落资产负，进一步优化血本组织将。取得有用补没收司营运资金，帮有于
股票拟正在深交所上市本次非公然垦行的，交所、证券立案结算机构商讨后确定整体上市设计待与中国证监会、深。
司控股股东及现实限造人改造鉴于本次往还不会导致上市公，日起 36个月内不让渡其正在本次刊行中认购的股份且江淦钧先生、柯修生先生已允诺自本次刊行中断之，条规则的免于以要约形式增持股份的景象适当《上市公司收购解决宗旨》第六十三，钧先生、柯修生先生免于以要公司已提请股东大会允许江淦约
往还日股票往还总额÷订价基准日前20个往还日股票往还总量订价基准日前20个往还日股票往还均价=订价基准日前20个。
资产投资等往还涉及的资产总额占公司迩来一期经审计净资产的 10%以上的事项巨大投资预备或巨大现金支付是指公司正在分红年度置备资产、对表投资、或举办固定，值和评估值的同时存正在账面，者为准以高。
收入延续增进1、行业龙头，大带来资金需求营业范畴不绝扩，公司的策略生长需填充滚动资金适当要
、送股、血本公积金转增股本等除权、除息事项若公司股票正在订价基准日至刊行日时间爆发派息，刊行价值将相应调动则本次非公然垦行的，现金股利：P1=P0-调动公式如下： 派发D
行告竣后本次发，司不会因本次非公然垦行发生同行竞赛景象江淦钧、柯修生及其限造的其他企业与公。
律律例规则遵循合系法，审批序次： 1、公司股东大会的允许本次非公然垦行股票合系事宜尚需下列；
于上市公司股东净利润为 416、2022年上半年公司归属,41万元185.，往往性损益的净利润为 36归属于上市公司股东的扣除非,36万元838.，净利润中上、下半年净利润的占比归纳切磋公司近年来平常年度终年，企图（上半年与下半年利润比例 1：1.8）按下半年利润正在终年利润占比 64.29%，上市公司股东的扣除非往往性损益的净利润估计永诀为 1152022年公司达成的归属于上市公司股东的净利润和归属于,万元和 103333.00,79万元159.。于母公司统统者的净利润永诀较2022年低落 10%、持平宁增进 10%假设公司 2023年归属于母公司统统者的净利润及扣除非往往性损益后归属；
大会上的投票权搜集其正在股东，者变相形式举办搜集但不得选取有偿或。具体独立董事的二分之一以上许可独立董事行使上述权力应该赢得。
总额（含刊行用度）不横跨69本次非公然垦行股票召募资金,万元（含本数）120.00，填充滚动资金及了偿银行贷款扣除刊行用度后拟全面用于，司血本能力以充沛公，资产组织优化公司，危害材干降低抗。
将认购资金划入保荐机构（主承销商）为本次刊行特意开立的账户（2）若乙方未按甲方和保荐机构（主承销商）的央求实时足额地，付认购资金导致延迟支，民银行同期贷款利率企图确定的金额向甲方支拨延宕奉行违约金则乙方应自延宕支拨之日起按其应付未付认购资金乘以中国人，金全面缴足直至认购资。
和公司出产筹办范畴的不绝放大跟着定造家具商场的疾捷增进，、辅帮财政核算、完整物流解决及人力资源解决等方面临新闻体例修筑提出了更高的央求公司正在柔性修造、供应链解决、消费者反响、营业聚会度与圭臬化运营、解决新闻协夹杂。难以知足公司营业疾捷生长需求的危害公司不妨存正在新闻体例正在软、硬件方面。
合系义务主体之一行动增加回报举措，拒不奉行上述允诺若违反上述允诺或，等证券拘押机构造订或颁布的相合规则、法例自己许可遵从中国证监会和深圳证券往还所，或选取合系解决举措对自己作出合系惩办。”
文献对限售期央求有改造的如合系功令、律例和类型性，功令、律例和类型性文献央求的下限相应举办调动则刊行对象本次认购股份的限售期遵循改造后的。届满后限售期，行所得到的公司股份减持时刊行对象因本次非公然垦，、规章、类型性文献以及公司章程的合系规则需苦守《公国法》、《证券法》等功令、律例。
行告竣后本次发，债率将有所低落公司的资产负，构将更趋稳当资产欠债结，将进一步巩固抵御危害材干。额欠债（包罗或有欠债）的环境公司不存正在通过本次刊行增长大，财政本钱不对理的景象不存正在欠债比例过低、。
目标涌现肯定水平的摊薄益和净资产收益率等财政。集资金的应用效益渐渐发生来日跟着公司营业生长及募，资产收益率将渐渐上升公司的每股收益和净。东来日回报谋划公司造订了股，营解决决议中并正在来日经，中幼股东的见地和创议更多听取股东更加是。即期回报选取增加举措及合系主体允诺事项的布告》公司造订并布告了《合于非公然垦行 A股股票摊薄，于对公司来日利润做出担保但造订增加回报举措不等。资者理性投资稀奇指挥投，不妨摊薄即期回报的危害体贴本次非公然垦行股票。
与样子法例第 25号——上市公司非公然垦行股票预案和刊行环境讲述书》等央求编造3、本预案遵从《上市公司证券刊行解决宗旨》、《公然垦行证券的公司新闻披露实质。
股票数目为不横跨542、本次非公然垦行,000,（含本数）000股，公司总股本的30%未横跨本次刊行前。证监会最终批准刊行的股票数目为准本次非公然垦行股票的数目以中国。界限内正在前述，权董事会遵循中国证监会合系规则与保荐机构（主承销商）商讨确定整体刊行数目以及乙方一、乙方二的整体认购数目由公司股东大会授。
要点发力的新渠道整装渠道是公司，产物和价值体例通过推出专属，道酿成分歧与零售渠，度拓荒商场从分别角。较强的家装企业展开协作公司正在宇宙界限与能力，整装、家装公司、打算办事室举办协作同时役使和促进各地经销商与表地幼型，彼此导流和协作共赢达成与家装企业的。
有欠债）的环境加欠债（包罗或，、财政本钱不对理的情是否存正在欠债比例过低况
定对象非公然垦行的形式本次非公然垦行采用向特，准的有用期内择机履行公司将正在中国证监会核。
报并分身公司的可延续生长公司珍贵对投资者的投资回，的利润分拨战略实行延续、安靖。三年迩来，配环境如下公司利润分：
供足够的资金保护1、为营业生长提，家居策略带来的营运资金需知足公司营业疾捷生长及大求
2.80元/股 2、认购价值：1，易日公司股票往还均价的80%不低于订价基准日前20个交。
见》（国发[2014]17号）、中国证监会《合于首发及再融资、巨大资产重组摊薄即期回报相合事项的指引见地》（证监会布告[2015]31号）等文献的相合规则遵循《国务院办公厅合于进一步巩固血本商场中幼投资者合法权利守卫办事的见地》（国办发[2013]110号）、《国务院合于进一步鼓动血本商场强健生长的若干意，投资者的优点为保护中幼，举措不妨取得实在奉行并为担保公司增加回报，出如下允诺： “1、允诺不越权干涉公司筹办解决行为公司控股股东、现实限造人江淦钧先生、柯修生先生作，公司优点不劫掠；
案布告之日截至本预，员组织举办调动的预备公司尚无对高级解决人。亦不会因本次刊行爆发转折本公司高级解决职员组织。高级解决职员组织若公司来日拟调动，影相合规则将庄苛按，序及新闻披露负担奉行须要的审批程。
营业的首要渠道零售渠道是公司，年 6月 30日截至 2022，门店逾 4已开设终端,0家00，国 1笼罩全,都邑和区域800个。品牌门店 2此中索菲亚,2家65，店 812家司米品牌门，店 304家华鹤品牌门，店 305家米兰纳品牌门。营销和数字化营销形式公司踊跃拓展互联网，流至线下门店通过线上导，一体化营销闭环打造线上线下，道流量多元化达成零售渠。劳绩明显电商营销，1”八连冠（定造衣柜类目）索菲亚品牌达成天猫“双 1，屋定造类目）五连冠京东“618”（全。
者研发和更始的根基较低、意图较弱幼型定造家具企业和行业的新进入，定造家具企业研发打算的首要手法仿造剽窃成为行业中绝大部门中幼。办事坊冒牌出产出售本企业产物借使少少无品牌的出产企业或手，消费者对公司产物的消费意图将会影响公司的品牌地步及，营发生倒霉影响从而对公司经。
中其，前刊行价值P0为调动，觉察金股利D为每股派，股或转增股本数N为每股送红，后刊行价值P1为调动。
次非公然垦行股票履行完毕前6、自本允诺出具日大公司本，举措及其允诺的其他新的拘押规则若证券拘押机构作出合于增加回报，足证券拘押机构该等规则时且本允诺合系实质不行满，机构的最新规则出具填充允诺自己允诺届时将遵从证券拘押；
配事项宣布独立见地独立董事应对利润分。分红战略的环境和决议序次举办监视监事会对董事会和解决层推广公司。润分拨预案和现金利润分拨战略推广环境公司应正在年度讲述、半年度讲述中披露利。配战略、股东回报谋划和利润分拨预备的若正在上次刊行招股仿单中披露了利润分，环境行动巨大事项加以提示应正在年度讲述中对其推广。会时除现场聚会表公司正在召开股东大，络方法的投票平台应向股东供应网。互动平台）听取、给与中幼股东对利润分拨事项的创议和监视公司应通过多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者合连。
股票自觉行中断之日起36个月内不得让渡3、限售期：乙方认购的本次非公然垦行。
爆发派息、送股、血本公积金转增股本等除权除息事项若甲方股票正在本次刊行订价基准日至刊行期首日之间，按以下手段作相应调动本次非公然垦行价值将：
第六十三条第一款第（三）项规则遵循《上市公司收购解决宗旨》，会非相干股东允许经上市公司股东大，司向其刊行的新股投资者赢得上市公，横跨该公司已刊行股份的 30%导致其正在该公司具有权利的股份，让渡本次向其刊行的新股投资者允诺 3年内不，投资者免于发出要约的且公司股东大会许可，万博体育网页版注册app，免得于发出要约合系投资者可。
界限内正在前述，证监会合系规则与保荐机构（主承销商）商讨确定整体刊行数目由股东大会授权公司董事会遵循中国。
环境、资金需求合理提出分红创议和预案2、公司解决层、董事会应连接公司赢余。酿成分红预案时董事会正在决议和，、独立董事见地、董事会投票表决环境等实质需周到纪录解决层创议、参会董事的言语重心，为公司档案稳妥存储并酿成书面纪录作。
公司总股本时5、正在预测，公司总股本 912以截至预案布告之日,703,股为根基038，刊行 A股的影响仅切磋本次非公然，股等其他对股份数有影响的成分不切磋公司公积金转增股本、送；
出等事项爆发(召募资金投资项目除表)（2）公司无巨大投资预备或巨大现金支。
与上市等事宜：乙方支拨认购价款后5、本次非公然垦行的股票的立案，的股票正在证券立案结算机构打点股票立案手续甲方应正在功令律例规则的限日内为乙方认购，股票的合法持有人以使乙方成为标的。
行告竣后本次发，完整的法人处理组织公司仍将拥有较为，采购、出产、出售等各个方面的完善性保留职员、资产、财政以及正在研发、，资产、财政、营业等方面的独立性保留与公司相干方之间正在职员、。
要紧违反本允诺商定2、借使任何一方，此等违约作为随即选取拯救举措之日起三十日内正在守约对象违约方投递书面通告央求违约方对，仍未得到拯救的此等违约作为，面通告形式袪除本允诺守约方有权单方以书。方负责上述违约义务守约方有权央求违约，诉讼费、保全费、判定费、担保费、讼师费等）违约方还应抵偿守约方全面亏损（包罗但不限于。
、送股、血本公积金转增股本等除权、除息事项若公司股票正在订价基准日至刊行日时间爆发派息，刊行价值将相应调动则本次非公然垦行的，现金股利：P1=P0-调动公式如下： 派发D
财政用度减省公司，财政危害低落公司，债材干降低偿，利材干将进一步擢升公司的筹办范畴和盈，股东优点的最大化有利于达成具体。
刊行告竣后本次非公然，总额将增长公司股本，不妨需求肯定的功夫公司营业范畴放大，股收益等财政目标涌现肯定水平的摊薄短期内不妨导致公司净资产收益率、每。永久来看但从中，构、低落财政用度、擢升竞赛能力本次刊行有利于公司优化血本结，延续促进生长策略供应有力的资金救援为公司延续安靖放大营业筹办范畴、，净利润的延续安靖增进以鼓动公司贸易收入和，的延续赢余材干进而擢升公司。
横跨累计可分拨利润的界限(四) 公司利润分拨不得，延续筹办材干不得损害公司。
总额（含刊行用度）不横跨黎民币69公司本次向特定对象刊行股票召募资金,00万元120.，于补没收司滚动资金及了偿银行贷款扣除刊行用度后的召募资金将全额用。
案布告之日截至本预，治下子公司以表除索菲亚及其，造其他企业江淦钧未控，的企业如下柯修生限造：
配要求条件下正在知足利润分,举办一次利润分拨准绳上公司每年,金分红为主首要以现,资金需求景况举办中期现金分红但公司可能遵循公司赢余环境及。
于填充滚动资金及了偿银行贷款本次非公然垦行所召募的资金用，本金取得填充将使公司的资，司资产欠债率有利于低落公，偿债材干降低公司，本组织优化资，财政景况改正公司，抗危害材干巩固公司。
的全屋定造消费需求为知足分别消费人群，区间行动辨别公司以价值，华鹤”、“米兰纳”四大产物品牌打造了“索菲亚”、“司米”、“，场的品牌矩阵酿成笼罩全市。推出和延续深耕跟着四大品牌的，定造消费需求公司适应全屋，家居”策略缠绕“大，品牌举办品类扩充升级对索菲亚、司米、华鹤，门窗、墙板、地板、家品、家电全品类笼罩目前公司首要品牌产物已达成衣柜、橱柜、，群全品类一站式购物需求更好地知足分别消费人。
资金正在扣除刊行用度后本次非公然垦行召募，资金及了偿银行贷款将全面用于填充滚动，本能力、优化资产组织进一步巩固公司的资，务供应杰出的救援为公司现有的业，供应牢靠的滚动资金保护为公司来日的营业生长，筹办范畴从而放大，赢余材干擢升公司。
木质家具修造筹办界限：;家具修造竹、藤;具修造金属家;具修造塑料家;具修造其他家;饰、装修室内装;厨房用品批发厨房修立及;批发软件;营专控商品除表)物品进出口(专;进出口工夫;可审批类商品除表)商品批发商业(许;可审批类商品除表)互联网商品出售(许;功令律例禁止筹办的项目除表出售本公司出产的产物(国度;赢得许可证后方可筹办)涉及许可筹办的产物需;批兴家具;计办事家具设;安置家具;合物品补缀家具和相;零售家具;品批兴家居饰;开垦软件;集成办事新闻体例;保护办事企图机房;讨论办事新闻工夫;和存储办事数据打点;产筹办行为自有房地;租赁衡宇;不含仓储)地方租赁(;品零售除表)百货零售(食。
事会提出的分红议案举办表决公司股东大会应依法依规对董。东可能正在股东大会召开前向公司社会民多股股公司董事会、独立董事和适当肯定要求的股东
召开2020年度股东大会2021年5月13日公司，0年度利润分拨计划的议案》审议通过了《合于公司202，末总股本912以2020年,703,股为基数038，觉察金股利6元（含税）向具体股东每10股派，金盈余547合计派觉察,224,0元（含税）022.8。
刊行股票赢得中国证监会批准批文后4、支拨形式：正在甲方本次非公然，份认购价款足额汇入保荐机构（主承销商）为本次刊行特意开立的账户乙方遵从甲方与保荐机构（主承销商）确定的整体缴款日期一次性将股；完毕后验资，用后再将其划入甲方召募资金专项存储账户保荐机构（主承销商）正在扣除保荐承销费。
营业生长跟着公司，金需求慢慢增长近年来公司资，资知足公司的通常筹办需求需求通过肯定范畴的债务融，5%上升至 2022年 6月末的 51.92%公司团结资产欠债率由 2019年终的 30.3。
分拨事项宣布独立见地4、独立董事应对利润。分红战略的环境和决议序次举办监视监事会对董事会和解决层推广公司。
票数目不横跨54四、本次刊行的股,000,（含本数）000股，行股票数目上限测算遵从本次非公然垦，刊行前总股本的5.92%本次非公然垦行股票数目占，公司总股本的30%不横跨本次刊行前。
10月24日经公司第五届董事会第九次聚会审议通过一、公司本次非公然垦行股票合系事项已于2022年，以及中国证监会批准尚需股东大会允许，行股票告竣后本次非公然垦，有限义务公司深圳分公司打点上市申请事宜尚需向深圳证券往还所及中国证券立案结算。
述要求的适当上，低于当年达成的可分拨利润的 20%公司每年以现金形式分拨的利润应该不；金分拨股利的同时公司正在履行上述现，股票股利可能派发。
频号、抖音、疾手、幼红书全平台矩阵私域营销阵脚公司打造微信民多号、微信幼序次、企业微信、视，量超 3全网体贴,0万00，道延续赋能为零售渠。
行中断后本次发，公积金转增股本等方法衍生赢得的股票亦应苦守上述股份锁定设计乙方认购的本次非公然垦行的股份因为甲方分拨股票股利、血本。
范畴不绝放大跟着公司营业，资金需求由此带来，知足公司营业生长的需求以是实时填充滚动资金以，策略生长需求适当公司的。
证本预案实质可靠、凿凿和完善1、本公司及董事会具体成员保，记录、误导性陈述或者巨大漏掉并确认本预案不存正在任何子虚。
刊行告竣后本次非公然，之日起36个月内不得让渡本次刊行的股票自觉行中断。
业的商场环境没有爆发巨大倒霉转折1、假设宏观经济境况和公司所处行； 2023年 6月 30日履行完毕2、假设本次非公然垦行股票计划于，批准后现实刊行告竣功夫为准最终告竣功夫以经中国证监会；
足平常筹办和延续生长的条件下1、公司正在赢余、现金流能满，分拨形式时正在拔取利润，先采用现金分红的利润分拨形式相看待股票股利均分拨形式优。举办利润分拨的采用股票股利，的摊薄等线、履行现金分红的要求应该拥有公司滋长性、每股净资产：
预案布告日十、截至本，钧先生、柯修生先生为相同举动人公司现实限造人、控股股东江淦，比例 39.91%合计持有公司股权，股票数目上限 54遵从本次非公然垦行,000,钧先生、柯修生先生认购企图000股（含本数）由江淦，份改变的景象不切磋其他股，刊行告竣后本次非公然，上市公司股份比例将增至 43.27%江淦钧先生、柯修生先生合计直接持有。开垦行股票将导致其触发要约收购负担本次向江淦钧先生、柯修生先生非公，淦钧先生、柯修生先生免于发出收购要约公司董事会提请公司股东大会审议允许江。
数目不横跨54本次刊行的股票,000,（含本数）000股，行股票数目上限测算遵从本次非公然垦，刊行前总股本的5.92%本次非公然垦行股票数目占，司总股本的 30%不横跨本次刊行前公。中其，购不横跨 22江淦钧先生认,200,修生先生认购不横跨31200股（含本数）、柯,799,（含本数）800股。本次非公然垦行股票的批准文献为准最终刊行股票数目以中国证监会合于。界限内正在前述，证监会合系规则与保荐机构（主承销商）商讨确定整体刊行数目由股东大会授权公司董事会遵循中国。
全面用于补没收司滚动资金及了偿银行贷款本次非公然垦行召募资金扣除刊行用度后拟，司的范畴和能力将进一步巨大公，的竞赛力巩固公司，的延续生长鼓动公司。行告竣后本次发，力将取得擢升公司的资金实，的展开供应资金救援为公司各项筹办行为，范畴的延续安靖放大有利于公司营业筹办，集体竞赛力擢升公司。
次非公然垦行的股份收购形式认购公司本。相干股东允许后经股东大会非，先生免于发出收购要约江淦钧先生、柯修生。
或中期达成赢余（1）公司当年；、提取公积金后且公司增加耗损，配利润为正值达成的可分，响公司后续延续筹办履行现金分红不会影；配利润为正值累计可供分。
金总额（含刊行用度）不横跨69五、本次非公然垦行股票召募资,万元（含本数）120.00，部用于填充滚动资金及了偿银行贷款扣除刊行用度后的召募资金净额将全。
形式或者现金与股票形式相连接的形式分拨股利第一百五十九条 公司可能选取现金形式、股票。
对流量碎片化趋向的慎密化运营来应。费商场的变迁公司投合消，宗营业、整装全渠道踊跃铺设零售、大，流量入口构修多重。
行告竣后本次发，生仍为公司现实限造人江淦钧先生、柯修生先，公司限造权爆发转折本次刊行不会导致。
召募资金到位后本次非公然垦行，和净资产将增长公司的总资产，到有用巩固资金能力得，欠债率低落公司资产，加倍优化血本组织，材干将进一步擢升偿债材干和抗危害。
向等新闻投票意，相有偿形式举办搜集不得选取有偿或者变。提出最低持股比例限定公司不得对搜集投票权。具体独立董事的二分之一以上许可独立董事行使上述权力应该赢得。
司总股本和净资产将增长因为本次刊行告竣后公，收益率等财政目标涌现肯定水平的摊薄短期内将导致公司每股收益和净资产。集资金的应用效益渐渐发生来日跟着公司营业生长及募，资产收益率将渐渐上升公司的每股收益和净。东来日回报谋划公司造订了股，营解决决议中并正在来日经，中幼股东的见地和创议更多听取股东更加是。即期回报选取增加举措及合系主体允诺事项的布告》公司造订并布告了《合于非公然垦行 A股股票摊薄，于对公司来日利润做出担保但造订增加回报举措不等。
的可延续生长为保留公司，润行动公司营业生长资金的一部门公司扣除分红后的其余未分拨利，的出产筹办用于公司。司的现实环境和公司具体股东优点公司未分拨利润的应用设计适当公。
填充滚动资金及了偿银行贷款本次非公然召募资金全面用于，工夫、商场等方面的储存环境不涉及整体修筑项目及职员、。
公司处理法例》等功令、律例和类型性文献的央求公司将庄苛遵从《公国法》、《证券法》和《上市，司处理组织不绝完整公，弥漫行使权柄确保股东不妨，规和公司章程的规则行使权力确保董事会不妨遵从功令、法，够负责奉行职责确保独立董事能，集体优点保护公司，东的合法权利更加是中幼股，高级解决职员及公司财政的监视权和检验权确保监事会不妨独立有用地行使对董事、，供应轨造保护为公司生长。筹办解决和内部限造公司将进一步巩固，营解决秤谌统统擢升经，和解决效能擢升筹办，营和解决危害有用限造经。
第 9号——净资产收益率和每股收益的企图及披露》（2010年修订）规则企图注：1、每股收益和净资产收益率系遵从《公然垦行证券的公司新闻披露编报法例。
积金转增股本或其他导致本次刊行前公司总股本爆发改造的景象若公司股票正在订价基准日至刊行日时间爆发任何权利分拨、公，企图公式对股份认购数目举办相应调动公司将遵循证监会合系法例中所规则的。
（与证券商场明白无合的除表）、刑事惩办江淦钧、柯修生迩来 5年未受过行政惩办，的巨大民事诉讼或者仲裁也未涉及与经济缠绕相合。
谋划、行业生长趋向遵循公司来日生长，资需求以及血本商场生长环境并连接公司的血本组织、融，刊行表除本次，十二个月内是否设计其他股权融资预备公司董事会将遵循营业环境确定来日。资产欠债景况需设计股权融资时若来日公司遵循营业生长需求及，合审议序次和新闻披露负担将按影相合功令律例奉行相。
举措以及自己作出的任何相合增加回报举措的允诺3、自己允诺实在奉行公司造订的相合增加回报，司或者投资者酿成亏损的若自己违反本允诺并给公，担相应的功令义务自己容许依法承。
资金到位后本次召募，将有所降低公司滚动性，更为合理血本组织，营业的生长与拓荒公司来日将加疾，率及公司集体竞赛能力进一步降低商场据有，效益回报股东尽疾发生更多。
也看好定造家具商场远景很多其他细分居具行业，业、地板企业包罗家装企，这个行业发端涉足，牌、收集、办事、人才、解决以及范畴等组成的复合竞赛层级上这些成分导致行业竞赛将从产物、价值的低宗旨竞赛进入到品。司收入增速放缓及利润率低落商场竞赛的加剧不妨导致公，绩发生倒霉影响对公司的经贸易。
范畴不立室、发放股票股利有利于公司具体股东集体优点时公司正在筹办环境杰出且董事会以为公司股票价值与公司股本，现金分红的要求下可能正在知足上述，形式举办利润分拨采用发放股票股利，司董事会审议通事后整体分红比例由公，会审议决断提交股东大。
开垦行告竣后7、本次非公，股份比例享有相应的权柄乙方遵循现实持有的甲方，具体股东按本次非公然垦行告竣后的持股比例共享公司结存未分拨利润由本次非公然垦行告竣后的。
等于对公司来日利润做出担保公司所造订的增加回报举措不。此举办投资决议投资者不应据，资决议酿成亏损的投资者据此举办投，担抵偿义务公司不承，投资者谨慎提请宽广。
血本公积金转增股本或其他导致本次刊行前公司总股本爆发改造的景象的3、若甲方股票正在订价基准日至本次刊行之日时间爆发任何权利分拨、，企图手段对股份认购数目举办相应调动公司将遵循证监会合系法例中所规则的。
开垦行告竣后4、本次非公，与收益的转折本公司筹办，自行卖力由公司，致的投资危害由此转折引，自行卖力由投资者。
行摊薄即期回报的影响为低落本次非公然垦，范即期回报被摊薄的危害公司拟通过多种举措防，的可延续生长达成公司营业，益、增加股东以增厚来日收回
东、现实限造人江淦钧先生、柯修生先生本次非公然垦行的刊行对象为公司控股股。
股票数目为刊行数目上限3、假设本次非公然垦行， 5即,00万股400.，额不横跨 69且召募资金总,未切磋刊行用度影响120.00万元（，行对公司每股收益的影响此假设仅用于测算本次发，现实刊行股票数目的占定不代表公司对本次刊行，准的刊行股份数目为准）最终应以经中国证监会核；
件向其他单元或者局部输送优点“1、允诺不无偿或以不服允条，式损害公司优点也不采用其他方；
证监会批准后正在得到中国，义务公司深圳分公司申请打点股票刊行和上市事宜公司将向深圳证券往还所和中国证券立案结算有限，全面申报允许序次告竣本次刊行的。
年来近，“民多居”策略落地跟着公司延续促进，模稳步放大公司营业规，为 76.86亿元、83.53亿元、104.07亿元和 47.81亿元2019年、2020年、2021年和 2022年 1-6月贸易收入永诀，的疾捷增进达成了范畴。时同，货的范畴也逐年增进公司应收账款、存，6.94亿元、8.40亿元、10.28亿元和 11.50亿元公司 2019年至 2022年 6月各期末的应收账款永诀为，.39亿元、4.93亿元、7.41亿元和 6.66亿元2019年至 2022年 6月各期末的存货永诀为 3，金提出了更高的需求对公司通常的运营资。
内上市黎民币寻常股（A股）本次非公然垦行的股票为境，民币1.00元每股面值为人。
资金的解决和利用为了类型公司召募，者的合法权利实在守卫投资，项存储及应用解决轨造》公司造订了《召募资金专，和义务查办等实质举办精确规则对召募资金存储、应用、监视。专项存储及应用解决轨造》的央求公司将遵循合系律例和《召募资金，集资金应用庄苛解决募，资金用处保护召募，召募资金应用的检验和监视配合拘押银行和保荐机构对，的存放、合法合规的应用确保召募资金类型合理。
行告竣后本次发，、血本公积转增股本等来源而增持的股份认购人基于本次刊行所得股份因公司送股，述限售期设计亦应苦守上。
刊行前本次，机构、财政等方面均独立运转公司正在营业、职员、资产、。行告竣后本次发，系、解决合连、相干往还及同行竞赛环境均不会爆发转折公司与控股股东、现实限造人及其相干人之间的营业合。
续和安靖的股东回报机造为完整和健康科学、持，的透后度和可操作性增长利润分拨战略，资者的合法权利实在守卫民多投，2013]110号）、《上市公司拘押指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会布告[2013]43号）等合系规则遵循《公国法》、《证券法》、《国务院办公厅合于进一步巩固血本商场中幼投资者合法权利守卫办事的见地》（国办发[，的利润分拨战略公司履行踊跃，合理投资回报珍贵投资者的，司的利润分拨战略举办了精确的规则公司现行有用的《公司章程》对公。分拨战略的合系规则如下《公司章程》中对利润：
出等事项爆发(召募资金投资项目除表) (2) 公司无巨大投资预备或巨大现金支。
案布告日截至本预，持有公司 187江淦钧先生直接,630,0股60， 20.50%占公司总股本的，持有公司 177柯修生先生直接,041,0股00， 19.41%占公司总股本的，公司 364二人合计持有,671,0股60， 39.91%占公司总股本的，现实限造人和控股股东为相同举动人、公司。
行价值为P0假设调动前发，增股本数为N每股送股或转，现金分红为D每股派息/，价值为P1调动后刊行，则：
行业融资战略等成分爆发倒霉转折来日借使宏观经济情景、房地产，爆发巨大疾苦客户筹办景况，法收回而爆发坏账的危害公司不妨面对应收账款无，筹办收获发生倒霉影响进而对公司财政景况和。
资性担保除表）担保办事（融;可筹办项 主意除表）企业解决办事（涉及许;投资、开垦养老工业;投资与解决体育项目;电站投资太阳能发;、筹办解决物流举措投资、开垦、修筑;含许可筹办项目项目投资（不 ，的项目不得筹办）功令律例禁止筹办;不含许可筹办项目房地产 投资（，的项目不得筹办）功令律例禁止筹办;询办事商业咨;唆使办事企业地步;供应信用担保为中幼企业;易的受托代办企 业产权交;供非金融营业办事受金融企业委托提;投资危害;代办商业;可审批类商品除表）商品批发商业（许;理讨论办事企 业管;有资金投企业自资
生：董事柯修生先，国籍中国， 10月出生1964年，士（EMBA）高级工商解决硕。承担公司监事、总司理、董事2003年 7月至今先后，司董事现任公。厨柜有限公司副董事长2014年起兼任司米，菲亚投资有限公司推广董事2015年起兼任广州索，菲亚华鹤门业有限公司董事2017年 6月起兼任索，广州森龄投资有限公司监事2018年11月起兼任，子新闻有限公司总司理、推广董事2021年起兼任深圳索菲亚电。
期回报对公司首要财政目标的影响上述假设仅为测试本次刊行摊薄即，2023年筹办环境及趋向的占定不代表公司对 2022年和 ，和2023年的事迹赢余预测亦不组成对公司 2022年，此举办投资决议投资者不应据，资决议酿成亏损的投资者据此举办投，担抵偿义务公司不承，以管帐师事件所审计的金额为准赢余环境及统统者权利数据最终。
中国修立装扮行业范畴延续增进经济生长及城镇化修筑促进了，擢升至 2021年 5.15万亿元行业产值从2015年 3.4万亿元，于 7%年增速高。行业生长迅猛住所装扮装修， 2.16万亿元2019年产值达。收入不绝增进住民可安排， 2017年 4寓居消费支付从, 2021年 5107元降低至,1元64，重 23.4%占总消费支付比。
22,200,（含本数）200股，行的黎民币寻常股股票不横跨31乙方二拟认购甲方本次非公然垦,799,（含本数）800股，刊行的股票不横跨54合计认购本次非公然,000,（含本数）000股。黎民币1元每股面值为，点为深交所拟上市地。
常性损益后归属于母公司 统统者的净利润较 2022年度增进 10假设 3：2023年达成的归属于母公司统统者的净利润和扣除非经%
》等功令、行政律例、中国证监会行政规章和类型性文献的相合规则六、刊行人本次非公然垦行适当《公国法》《证券法》及《上市法例，开垦行后本次非公，致公司不适当上市要求公司的股权漫衍不会导。
道粗放式生长渐进尾声房地产高景气与家居渠，争加剧行业竞；：精装房比例延续擢升同时渠道组织爆发转折，住等多种消费形式的兴盛新媒体、整装、拎包入，流量碎片化以致渠道。碎片化流量的，要操纵对流量入央求渠道筹办需口
场潜力庞杂定造家具市，景宽敞生长前，中的一个新的经济增进点已成为家具行业稳固生长。此因，发端向定造家具范畴转型部门古代家具行业企业；表此，
与股东投资回报的合连为了合理平均公司生长，分红的透后度巩固公司现金，和利润分拨举办监视便于股东对公司筹办，投资者回报预期鼓动酿成安靖的，境、企业筹办生长现实正在归纳切磋表部经济环，的赢余范畴、生长所处阶段以及切磋公司目前及来日，-2024年）股东分红回报谋划》（以下简称“本谋划”）索菲亚家居股份有限公司董事会造订了《来日三年（2022。永久股东回报谋划准绳如下整体如下： （一）公司：
刊行告竣后本次非公然，股东大会授权公司将遵循，章程》涉及股本及其他与本次非公然垦行相合的条件遵循合系商定、规则和刊行的现实环境篡改《公司，商改造手续并打点工。
于填充营运资金及了偿银行贷款本次非公然垦行所召募的资金用，本金取得填充将使公司的资，司资产欠债率有利于低落公，偿债材干降低公司，本组织优化资，财政景况改正公司，抗危害材干巩固公司。
时同，回报的摊薄影响进程中正在测算本次刊行对即期，统统者的净利润的假设解析并非公司的赢余预测公司对 2022年、2023年归属于母公司，报整体举措不等于对公司来日利润做出担保为应对即期回报被摊薄危害而造订的增加回，此举办投资决议投资者不应据，资决议酿成亏损的投资者据此举办投，担抵偿义务公司不承。投资者谨慎提请宽广。
监会《合于首发及再融资、巨大资产重组摊薄即期回报相合事项的指引见地》（证监会布告[2015]31号）等文献的相合规则九、遵循国务院办公厅《合于进一步巩固血本商场中幼投资者合法权利守卫办事的见地》（国办发[2013]110号）及中国证，摊薄的影响举办了负责解析公司就本次刊行对即期回报，此次召募资金有用应用并将选取多种举措担保，报被摊薄的危害有用提防即期回，的回报材干降低来日。股票摊薄即期回报的危害提示及拟选取的增加举措”相合实质详见本预案“第七节 合于本次非公然垦行。
充滚动资金及了偿银行贷款通过本次刊行召募资金补，供足够的资金保护可为营业生长提，家居策略带来的营运资金需求知足公司营业疾捷生长及大，低落财政用度、擢升竞赛能力有利于公司优化血本组织、，延续促进生长策略供应有力的资金救援为公司延续安靖放大营业筹办范畴、，净利润的延续安靖增进以鼓动公司贸易收入和，延续赢余材干擢升公司的。
集资金正在扣除刊行用度后本次非公然垦行股票募，金及了偿银行贷款将用于填充滚动资。巩固公司资金能力本次非公然垦行将，的营业拓展有帮于公司。对公司现有营业及资产的整合本次非公然垦行股票不涉及，贸易务爆发转折不会导致公司主，及资产发生巨大影响不会对公司的营业。
分拨计划作出决议后公司股东大会对利润，个月内告竣股利(或股份) 的派发事项公司董事会须正在股东大会召开后 2 。
投资谋划和永久生长的需求公司遵循出产筹办环境、，润分拨战略的需求调动利，国证监会和证券往还所的相合规则调动后的利润分拨战略不得违反中，益守卫为起点而且应以股东权，和阐发来源周到论证，许可后提交股东大会稀奇决议通过并经三分之二以上（含）独立董事。
解决层资金利用材干和公司集体策略生长对象是立室的本次非公然垦行股票召募资金数目与现实资金需求、，司的资产欠债率将进一步低落公，的偿债材干降低公司，性将进一步降低公司资产的滚动，的抗危害材干从而擢升本身；来看永久，公司主贸易务的生长将有利于进一步促进，资信品级进一步降低使公司的资金能力和，发生踊跃的影响对公司筹办将。行告竣后本次发，将得以明显巩固公司范畴和能力，取得较大改正财政景况将，材干将进一步降低赢余材干和抗危害，行业中的中央竞赛力有帮于巩固公司正在，须要性和可行性召募资金拥有，体股东的优点适当公司及全。
召开2021年度股东大会2022年5月13日公司，1年度利润分拨计划的议案》审议通过了《合于公司202，股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分拨利润为基数以2021年度权利分拨履行布告的股权立案日当日的总，金盈余6.00元（含税）向具体股东每10股派觉察，红股不送，金转增股本不以公积。有的本公司股份公司回购专户持，利润分拨权柄不享有参预，股利544派觉察金,854,0元（含税）990.6。
议生效后2、本协，一方或各方的其他来源导致本次刊行不行履行因不成抗力或不成归责于本次非公然垦行所涉，、任何一方均有权和有负担实时通告其他方袪除本允诺包罗国度功令律例及战略的调动导致本次刊行无法履行。
次非公然垦行股票履行完毕前2、自本允诺出具日大公司本，举措及其允诺的其他新的拘押规则若证券拘押机构作出合于增加回报，足证券拘押机构该等规则时且本允诺合系实质不行满，机构的最新规则出具填充允诺自己允诺届时将遵从证券拘押。
中幼股东的优点报并弥漫守卫。施如下： （一）合理兼顾资金公司拟选取增加即期回报的措，公司赢余能踊跃擢升力
司第五届董事会第九次聚会决议布告日三、本次非公然垦行订价基准日为公，2.80元/股刊行价值为1，均价＝订价基准日前20个往还日公司股票往还总额/订价基准日前20个往还日公司股票往还总量）不低于订价基准日前20个往还日公司股票往还均价的80%（订价基准日前20个往还日股票往还，易日收盘价值的93.29%该价值为订价基准日前一个交。
东、现实限造人江淦钧先生、柯修生先生本次非公然垦行的刊行对象为公司控股股，购本次刊行的全面股票刊行对象将以现金认。
环境及假设基于上述，期回报对公司首要财政目标的影响公司测算了本次非公然垦行摊薄即，析如下整体分：
股东、现实限造人江淦钧先生、柯修生先生本次非公然垦行股票的刊行对象为公司控股，本次刊行的全面股票刊行对象以现金认购。案布告日截至本预，持有公司 187江淦钧先生直接,630,0股60， 20.50%占公司总股本的，持有公司 177柯修生先生直接,041,0股00， 19.41%占公司总股本的，有公司364二人合计持,671,0股60，的39.91%占公司总股本，现实限造人和控股股东为相同举动人、公司。
尚处于散开阶段但行业聚会度，计贸易收入占家具修造业比重约 6.87%首要 9家定造家居上市公司 2021年合，修造业商场比重稳步擢升至 1.33%公司 2022年上半年贸易收入占家具，仍有较大擢升空间定造家居商场份额。
非往往性损益后归属于母公司 统统者的净利润较 2022年度持假设 2：2023年达成的归属于母公司统统者的净利润和扣除平
以钢材与铝材为主的五金配件公司首要原原料为人造板和，金属价值的周期颠簸而转折其价值随商场供求及国际。价值随木料和大宗原原料价值上涨借使来日国内人造板和五金配件的，产物的本钱将增长公司，平发生倒霉的影响对公司的赢余水。
行股票数目上限测算遵从本次非公然垦，行前后本次发，股转折环境如下公司首要股东持：
范畴不立室、发放股票股利有利于公司具体股东集体优点时公司正在筹办环境杰出且董事会以为公司股票价值与公司股本，现金分红的要求下可能正在知足上述，形式举办利润分拨采用发放股票股利，司董事会审议通事后整体分红比例由公，会审议决断提交股东大。
对本次非公然垦行的阐发2、本预案是公司董事会，声明均属不实陈述任何与之相反的。
本次刊行后净资产时8、假设正在预测公司，分拨以表的其他成分对净资产的影响不切磋除召募资金、净利润、利润。
董事兼董事长江淦钧先生：，国籍中国， 1月出生1964年，学历大专。谊公司、广东省天贸集团及广东怡得公司办事1984年至 1998年曾正在广东省华侨友，3年正在广东汇高公司办事1998年至 200，承担公司推广董事、董事长2003年 7月至今先后，事长、董事现任公司董，米厨柜有限公司董事2014年起兼任司，菲亚华鹤门业有限公司董事2017年 6月起兼任索，兼任广州易福诺木业有限公司董事2010年至 2016年 9月。家具装扮业商会衣柜专业委员会会长2010年 7月起承担宇宙工商联。
系互动平台）听取、给与中幼股东对利润分拨事项的创议和监视5、公司应通过多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者合。
无正文（本页，年度非公然垦行A股股票预案》之盖印页为《索菲亚家居股份有限公司2022）
资产投资等往还涉及的资产总额占公司迩来一期经审计净资产的 10%以上的事项巨大投资预备或巨大现金支付是指公司正在分红年度置备资产、对表投资、或举办固定，值和评估值的同时存正在账面，者为准以高。
